Ранее в законе о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, был прямо закреплен порог в 5 млн рублей.
Любая сделка с недвижимым имуществом на эту сумму или выше автоматически подлежала обязательному контролю.
Новая редакция закона вводит иной механизм. Теперь контроль будет распространяться на операции с наличными и безналичными денежными средствами по сделкам с недвижимостью, если их сумма превышает установленный уполномоченным органом уровень. При этом такой порог не может быть ниже 5 млн рублей.
Документ также закрепляет за Росфинмониторингом право устанавливать размер контролируемой суммы дифференцированно. Он может зависеть от типа организации, которая проводит операции с денежными средствами или иным имуществом и обязана передавать сведения в рамках финансового мониторинга.
Помимо суммы, ведомство сможет определять и сроки начала представления информации о таких операциях. Для организаций, находящихся под надзором Банка России, эти сроки будут устанавливаться по согласованию с регулятором.
Новые нормы о пороге сделок начнут применяться через 10 дней после официального опубликования закона. Сам закон, включающий и другие изменения, вступает в силу сразу после публикации.